לאחר שהסתיר עסקאות עם איראן: סטנדרט צ'ארטרד ישלם 327 מיליון ד'

זאת בנוסף לקנס של 340 מיליון דולר שכבר שילם באוגוסט בעקבות הפרשה. מפקח במחלקת השירותים הפיננסיים שבמשרד החוץ האמריקאי: ""הבנק הרוויח באופן לא חוקי מיליארדי דולרים"
שטרות דולרים, צילום: Getty images Israel
הפדרל רזרב, משרד המשפטים בארה"ב ותובע מדינת ניו ירוק, הודיעו היום (ב') שהגיעו לפשרה עם הבנק הבריטי, סטנדרט צ'ארטרד, בנוגע לפרשת הסתרת הכספים עם איראן.

על פי הפשרה, הבנק ישלם 327 מיליון דולר לרגולטורים בארה"ב, זאת בנוסף לקנס של 340 מיליון דולר שכבר שילם באוגוסט בעקבות הפרשה. "סיריו ואנס, עו"ד מטעם התביעה בארה"ב אמר: "חקירות וענישה של מוסדות פיננסיים, עסקים ואנשים פרטיים, שמבצעים הפרה של הסנקציות המוטלות על איראן, הן חשובות לבטחון הלאומי שלנו".

כזכור, סניף של הבנק הממוקם במדינת ניו יורק הואשם בתחילת אוגוסט בהפרת חוק הלבנת ההון במדינה, לאחר שעל פי החשד הסתיר עסקאות בשווי 250 מיליארד דולר עם איראן.

בנג'מין לואוסקי, מפקח במחלקת השירותים הפיננסיים שבמשרד החוץ האמריקאי אמר אז: "הבנק הרוויח באופן לא חוקי מיליארדי דולרים והסתיר כ-60,000 עסקאות על ידי שיתוף פעולה עם ממשלת איראן במשך עשור. בנוסף, המהלך השאיר את המערכת הפיננסית בארצות הברית חשופה בפני טרוריסטים, סוחרי נשקים וברוני סמים".
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה