דויטשה בנק נחקר בהלבנת הון בארה"ב הכוללת עסקאות עם איראן

הבנק הגרמני הוא מארבעת בנקים אירופאים, לא כולל סטנדרט צ'ארטרד הבריטי, שנחקרים על ידי הרגולטורים בארה"ב בפרשת הלבנות ההון
 | 
החקירה מסתעפת
פרשת הלבנת ההון בארצות הברית, בו מעורבות עסקאות לא חוקיות עם איראן, הולכת וקורמת עור וגידים. היום (ש'), נודע שדויטשה בנק הוא אחד מארבעת בנקים אירופאים שנחקרים על ידי הרגולטורים בארה"ב בפרשת הלבנות ההון, כך על פי עורך דין המעורב בפרשה.

ברגע שהרגולטורים יסיימו את חקירת הבנק הבריטי, סטנדרט צ'ארטרד, הם ימשיכו לבדוק את מעורבותם של ארבעה בנקים אחרים, כולל כאמור הבנק הגרמני.

"רגולטורים שכוללים את חטיבת הנכסים הזרים בארה"ב, הפדרל רזרב, משרד המשפטים והתובע של מדינת ניו יורק מעורבים בחקירת ההונאה של דויטשה בנק ושלושה בנקים אירופאים אחרים", אמר העורך דין.

דובר דויטשה בנק, פרדריקה בורגמן, אמר בתגובה: "הבנק החליט ב-2007 לא לבצע שום עסקים עם איראן, סוריה, סודן וצפון קוריאה ולסיים ככל שניתן את כל הקשרים קיימים עם המדינות הללו.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה