האם ספונסר ליברפול הסתיר עסקאות עם איראן בשווי 250 מיליארד ד'?

סניף אמריקאי של הבנק האנגלי, סטנדרט צ'ארטרד, מואשם בהפרת חוק הלבנת ההון. מפקח במשרד החוץ אמר: "המהלך השאיר את המערכת הפיננסית חדירה בפני טרוריסטים, סוחרי נשקים וברוני סמים"
יארחו חברה לאברטון באנפילד? ליברפול (קרדיט: Getty images Israel)
הספונסר של קבוצת הכדורגל האנגלית, ליברפול, סטנדרט צ"ארטרד, שבימים כתיקונם אינו נוטה למשוך תשומת לב מיוחדת, עולה עכשיו לכותרות ולא מהסיבות הנכונות.

סניף של הבנק הממוקמת במדינת ניו יורק מואשם בהפרת חוק הלבנת ההון במדינה לאחר שעל פי החשד הסתירה עסקאות בשווי 250 מיליארד דולר עם איראן. הדבר עלול להוביל לסגירת הסניף והפסקת פעילותו באופן סופי.

בנג"מין לואוסקי, מפקח במחלקת השירותים הפיננסיים שבמשרד החוץ האמריקאי אמר: "הבנק הרוויח באופן לא חוקי מיליארדי דולרים והסתיר כ-60,000 עסקאות על ידי שיתוף פעולה עם ממשלת איראן במשך עשור. בנוסף, המהלך השאיר את המערכת הפיננסית בארצות הברית חדירה בפני טרוריסטים, סוחרי נשקים וברוני סמים".

הרגולטורים טוענים שהבנק ידע שבמעשיו הוא עובר על החוק. במהלך אוקטובר 2006, מנהל הבנק בארצות הברית טען בפני הדירקטורים שלעסקים עם איראן יש פוטנציאל לגרום לו נזק תמידי גדול".

תגובות מהבנק טרם ניתנו.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה