בעלי מאפיית אבולעפיה חשוד בהעלמת מס של מיליוני שקלים

חקירה נגד וליד אבו אלעפיה ובני משפחתו מעלה חשדות להעלמת מס במשך שנים. בין השאר קיים החשד שקיבל דיבידנד בסך רבע מיליון דולר מחברה זרה שבבעלותו

 |  (2)
מאפייה, צילום: Istock
בעלי מאפיית אבולעפיה ביפו, וליד אבו אלעפיה, נעצר בחשד להתחמקות מתשלום מס במהלך שנים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מידע התקבל גם על התנהלות פלילית מצד בני משפחתו. וליד מחזיק במספר רב של עסקים ונכסים ביניהם מתחם אמבסדור ונכסי נדל"ן נוספים.
מפרטי החקירה עולה כי בשנת 2010 פרץ סכסוך בין וליד ובני משפחתו, שהוביל אותם לדיונים משפטיים לצורך הסדרת הבעלות על נכסיהם. הבעלות נקבעה בפסיקות של בית המשפט, שהאחרונה בהן הייתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בדצמבר 2014.
על פי החשד, בסיוע אחד מאחיו השתלט וליד על נכסים השייכים לבני משפחתו האחרים, נכסים אשר לא דווחו בהצהרות ההון שלו לאורך השנים. אחד מהנכסים הוא מתחם אמבסדור שבטיילת תל אביב, שעל פי החשד מוחזק על ידי חברה הולנדית אשר כבר אינה קיימת משנת 2013. למרות זאת, המשיך וליד במצג שווא מול רשות המסים לפיו החברות הזרות פעילות ומחזיקות בנכס, כאשר פירוקן  של החברות הזרות מהווה מכירה אשר גוררת רווח הון של עשרות מיליוני שקלים.
 
עוד קיים החשד כי וליד ובני משפחתו מחזיקים בחשבונות בנק זרים שלא דווחו לרשות המסים. כמו כן, ממידע שהגיע מרשות המס האמריקאיות עלה כי קיבל דיבידנד במשך שנים מחברה זרה שבבעלותו, בסכום של כ-250,000 דולר, שלא דווח.
 
במהלך היום הללו נחקרו תחת אזהרה לאחר חיפושים שנערכו בביתם ובחלק מבתי העסק. וליד שוחרר בתנאים מגבילים, בהם בין היתר, ערבות אישית בסך 300,000 שקל, ערבות צד ג' בסך של 200,000 שקל, הפקדת מזומן בסך 100,000 שקל ועוד.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    לא מבין מה אנשים מוצאים במאפים המגעילים שלו!!
    מישהו 18/12/2018 15:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק בגלל השם באים אליו. ללא הצדקה. מאפים על הפנים.. לא אכילים!!
    סגור
  • 1.
    השחילו לו את הסמבוסק (ל"ת)
    חליל 18/12/2018 13:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור