חשד לזיוף של 100 אלף בקבוקי אלכוהול, תוך הלבנת הון והעלמת סכומי עתק

כתב אישום הוגש נגד 15 תושבי אשדוד שפעלו בקנוניה לכאורה להורדת מחירי האלכוהול בארץ - כנסו לפרטים
בקבוקי יין, צילום: Getty images Israel
פרשת הברחות אלכוהול במיליוני שקלים - רשות המיסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישו היום לבית משפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 15 נאשמים, בפרשה שעניינה הברחת משקאות חריפים של מותגי פרימיום בינלאומיים לתחומי ישראל.   
הנאשמים - ביניהם יוסי מלול, יצחק אבוחצירא, חיים כהן, אייל מרצ'י וילדיו, כולם תושבי אשדוד, מואשמים כי בין השנים 2010 ל-2013 לפחות, פעלו ביחד בקנוניה חסרת תקדים בהיקפה ובתחכומה, להפחית מחירי משקאות אלכוהול ולהבריחם מחוץ לנמל אשדוד תוך שהם פועלים להונות את שלטונות המכס הן ביחס לסוג האלכוהול שיובא ובעיקר ביחס לגובה עלות רכישת האלכוהול בחו"ל. בכך גזלו מקופת המדינה למעלה מ-36,000,000 שקל.
 חקירה רחבת היקף
כתב האישום הוגש בתום חקירה מאומצת ומורכבת סמויה וגלויה שאף כללה חיקור דין בינלאומי, אותה ניהל צוות חקירה משותף של חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, מכס אשדוד, יחידת להב 433 יאל״כ וכח המשימה נמלי ים במשטרה, ולוותה לכל אורכה ע"י פרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי), היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס והרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לנאשמים ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.
 מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד ליאת ברזילי מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ועורכי הדין עמיחי חביביאן וצחי יונגר מפרקליטות מחוז דרום (פלילי), עולה כי בעליהן ומנהליהן של שלוש יבואניות משקאות אלכוהוליים (רביד א. ניהול, ח.י.א שירה מסחר, מאי.זיע) חברו לנותני שירות עמילות מכס פרטית (יצחק אייל מרצ'י, וילדיו טל ועדי מרצ'י באמצעות חברת טים) ובעלי מחסן רשוי המצוי בעורף נמל אשדוד, על מנת להציג ערך סחורה נמוך מערכה של הסחורה האמיתית שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה תוך שהם שולטים באופן מוחלט על כל שלב ושלב משלבי העבירות. בכך, שילמו בעבור הסחורה מסי ייבוא מופחתים וזאת, בתקופה בה המס החל על אלכוהול עמד על 150% ממחירו ליבואן. חלק מהנאשמים גם פעלו לשיווק סחורתם בתחומי ישראל כאילו מדובר בסחורה ששווקה לעיר אילת ובכך גזלו מהמדינה גם תשלומי מע"מ.
 כמו כן, על מנת להימנע כליל מתשלום מס, פעלו הנאשמים להחלפת כ-100,000 בקבוקי אלכוהול אמיתי יוקרתי של מותגי פרימיום כגון Johnny Walker, Grey Goose, Jack Daniels, Van Gogh, Chivas  ועוד, שהיו מאוחסנים במחסן הערובה בארץ, באלכוהול מזוייף. באמצעות שליטה על המחסן, שהוצהר כי הוא נמצא בבעלותו של יוסי מלול אך בפועל נשלט גם על ידי חיים כהן, הסחורה המקורית הוברחה מחוץ למחסן ואת הסחורה המזוייפת ביקשו לנטוש, כך שהיא תובל להשמדה מבלי שהיה עליהם לשלם מס עבורה.
 גם עבירות הלבנת הון
במסגרת פעולתם, ביצעו המעורבים גם עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשות חילוט רכוש ביחס לכלל הנאשמים בהיקף של מיליוני שקלים. יחד עם כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשות לעצור את הנאשמים המרכזיים בתיק עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם. יצוין כי חלק מהנאשמים הואשמו בנוסף גם בעבירות של סחיטה באיומים והדחה בחקירה.
 בנוסף, בצעד חריג ביותר שללה רשות המסים את רישיון הפעלת המחסן הרשוי 'ישקול', מאחר שבפועל שלט בה בעל עבר פלילי ועל כן, מלכתחילה לא הייתה זכאית להפעלת הרשיון כנאמנה של המכס. לצעד זה משקל חשוב בהרתעת העבריינים שכן בשל השלילה, בעלי המחסן לא יוכלו למכור אותו כעסק חי – דבר שנושא משמעות כלכלית כבדה על העבריינים המעורבים בפרשה.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    לפי הכתבה הם לא שיווקו משקאות מזוייפים לציבור.
    קורמורן 25/03/2015 19:09
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אבל, נתקלתי לא פעם במשקאות יוקרתיים מזוייפים, בעיקר באולמות שמחות. חייב להיות פיקוח יעיל על מזון, שתיה ותרופות מזוייפים וענישה קשה בהתאם, עקב סכנה לבריאות הציבור.
    סגור
  • 5.
    עורך דין טוב, סוחבים את המשפט 5-7 שנים
    אלי 24/03/2015 15:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ובסוף 5 חודשים עבודות שרות, קנס 200,00 ש"ח, והכל מאחוריהם.
    סגור
  • 4.
    שהגריי גוס שקיבלתי בבר מישמיש בת"א הוא מזוייף
    תמיד ידעתי 24/03/2015 12:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כשאמרתי את זה לבעל הבר ההיפסטר הדפוק, הוא כמעט הרביץ לי הטמבל
    סגור
  • 3.
    כולם "ערבים בני דת משה?" איזה הפתעה!! (ל"ת)
    פרידמן מתי 24/03/2015 11:32
    הגב לתגובה זו
    5 2
    סגור
  • 2.
    הם צריכים להישפט על סיכון בריאות הציבור
    אזרח מן השורה 24/03/2015 11:22
    הגב לתגובה זו
    4 0
    חדשה מזעזעת במיוחד. מדוע הצרכנים נענשו בלגימת נוזל המסכן את בריאותם פעמיים. שתיית אלכוהול אינה בריאה אך אלכוהול מזוייף, השד יודע מה שמו שם, זה בבחינת סיכון כפול ומכופל והכל בשביל בצע כסף. אין לאנשים גבול.
    סגור
  • 1.
    יפה שהפלצנים קנו "יוקרתי" ושתו מיץ - ולא הרגישו בהבדל (ל"ת)
    חבורת של מפגרים 24/03/2015 10:48
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור