רשות המיסים: נעצר חשוד בהעלמת כ-50 מיליון שקל לאחר שהסתתר בחו"ל

החשוד, תושב ראשון לציון בשנות ה-40 חייו, נחשד בין היתר בקבלת חשבוניות פקטיביות מהעבריין ריקו שירזי לאחר שזה איים על חייב בגין חוב
 | 
פשע, צילום: Getty images Israel
משה תשובה, תושב ראשון לציון בשנות ה-40 לחייו, נעצר אתמול לפנות בוקר על ידי רשות המסים באשמת אי התייצבות למשפטו מזה כשנתיים, לאחר שהוגשו נגדו כתבי אישום ע"י המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים באשמת שורת עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בפרשה זו, נתגלה כי הוא לווה כספים מריקו שירזי בריבית קצוצה, שעליהם סיפק לו חשבוניות פיקטיביות בשם חברת 'לב אנרגיה' ואת התשלומים עבורם פרע ב' צ'יינג'' שבבעלות מייק מיכאלי. בתחילת 2012 הוגשו נגדו כתב אישום שני ומתוקן בפרשייה זו, במקביל להגשת כתב אישום כנגד ריקו שירזי – גם הוא על ידי רשות המסים - בו הוא הואשם באיום על חייו של תשובה לאחר שזה איחר בהחזר תשלום הלוואה.

מספר חודשים לאחר מכן נסע תשובה לארה"ב ולא התייצב למשפטו, כאשר שופט קבע שצו עיכוב היציאה מהארץ בעניינו עמד בתוקפו. במהלך שהייתו בחו"ל המשיכו הוא והחברות שבבעלותו לבצע עבירות נוספות וכך החקירה הסתעפה לפרשה שלישית – 'הילוך חוזר' - במהלכה נתפסו עוסקים נוספים בתחום האנרגיה שקיזזו הוצאות על מס הבלו שלא כדין
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה