כסף שחור: יהלומן מר"ג הודה בהברחת יהלומים במאות מיליוני שקלים

לפי החשד הרצל כהן, בעל חברת 'יהלומי שיראל' לא דיווח על ההכנסות ממכירת היהלומים ובכך גרע מקופת המדינה עשרות מיליוני שקלים במסים. רשם שהחבילות מכילות מסמכים בלבד
 |  (4)
יהלום, צילום: Getty images Israel
דוגמא לקלות הבלתי נסבלת בה ניתן להונות את שלטונות המס והמכס בישראל וליצר כלכלה המבוססת על הון שחור בהיקפים של מאות מיליוני שקלים נתן היום הרצל כהן, בעל חברת 'יהלומי שיראל', שנעצר היום ושוחרר בערבות בחשד שהבריח יהלומים בשווי מאות מיליוני שקלים לחו"ל, תוך הגשת מסמכים כוזבים למכס. בנוסף, עולה החשד כי לא דיווח על הכנסותיו מההברחות למס הכנסה ובכך גרע מקופת המדינה עשרות מיליוני שקלים במסים.

על פי פרטים שפירסמה רשות המסים, שלשום הבחינו עובדי חברת שילוח בחבילה חשודה שמוענה לברזיל, שהוצהר עליה כי היא מכילה מסמכים בלבד. החבילה הועברה ליחידת בקרת היבוא של מכס נתב"ג, בה בבדיקה ידנית נתגלו יהלומים מלוטשים יחד עם תעודת הערכה המעידות על איכות היהלומים, גודלם ומשקלם וכן מחירם: כ-33,000 דולר. מבדיקה נתגלה ששולח החבילה, תושב רמת-גן בן 39, שלח כמעט 500 משלוחים קודמים בשלוש השנים האחרונות ללקוחות ברחבי העולם, שהוצהרו כמכילים מסמכים בלבד.

אתמול זומן כהן לחקירה, במהלכה הודה כי 477 מהמשלוחים האלו הכילו יהלומים ולא מסמכים וטען כי ביקש לחסוך את דמי השליחות של חברות בלדרות מאובטחת, אך גם במטרה לסייע ללקוחותיו להימנע מתשלומי מכס. בפועל, החשוד לא הצהיר על משלוחי היהלומים למפקח על היהלומים בבורסה ועל כן, התעורר החשד כי כהן כלל לא דיווח לרשות המסים על הכנסותיו ממכירות אלו, המוערכות בעשרות מיליוני שקלים ועל כן, התיק הועבר גם לטיפולה של יחידת החקירות של מס הכנסה בירושלים.

יחד עמו נעצר אריק גרונספקט, בן 35 מבית שמש, הסוחר ביהלומים באמצעות האינטרנט, בחשד שמכר יהלומים ברחבי העולם בלפחות 110 משלוחים דומים באותה השיטה. גרונספקט, שנחקר אף הוא, סיפר כי רכש יהלומים מכהן ומכר אותם ללקוחות אחרים בחו"ל באמצעות חשבון הייצוא של כהן וכי בהמלצתו, רשם גם הוא על החבילות כי הן מכילות מסמכים בלבד, זאת במטרה להתחמק מתשלומי מסים.

השניים, כאמור, הובאו היום בפני בית משפט השלום ברמלה, שם כב' השופט זכריה ימיני אישר את שחרורו בערבות של כהן תמורת הפקדת 120,000 שקל במזומן וערבויות מסוגים שונים בגובה רבע מיליון שקל ואת שחרורו בערבות של גרונספקט תמורת הפקדת 30,000 שקלבמזומן ו-15,000 שקל בערבויות, כמו גם הפקדת דרכונם.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    נכנס לטעות הסטטיסטית (ל"ת)
    שפיץ 05/12/2013 16:42
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 3.
    קופה קטנה
    יהלומן מוטרד 29/11/2013 22:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לצערי המקרה של הנל הוא מקרה של קופה קטנה לעומת מה שבאמת מתרחש ומתנהל בבורסת היהלומים. אפשר להגדיר את הנ״ל ״כדג רקק״. ישנן חברות המסתתרות מאוחרי שמות של אנשים לא חיים, או בני 90 ומנהלים מסחר והעלמות מס בסכומים של מאות מליוני דולרים לא מדווחים. רע. רע מאוד.
    סגור
  • 2.
    רק אני כמו פראייר
    עמית 28/11/2013 15:34
    הגב לתגובה זו
    0 1
    עובד ועובד ועובד ולא סוגר את החודש. טוב לדעת שיש אנשים שיודעים לעשות כסף גדול. רק חבל שהם לא משלמים מס. אז מס-פיק שבת שלום.
    סגור
  • 1.
    יש עוד שיטות ....
    עומר 28/11/2013 15:07
    הגב לתגובה זו
    4 1
    שולחים עובדת עם "תכשיטים אישיים" לחו"ל עבור 3 ימי שהייה בחו"ל ......
    סגור