כתב אישום חמור צפוי נגד הבעלים של יוטרייד - זיוף, גניבה וניהול השקעות ללא רישיון

 |  (12)
אביב טלמור, צילום: Bizportal
פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאחרונה לאביב טלמור, הבעלים והמנכ"ל לשעבר של חברת יוטרייד פרימיום, ולשורה של בעלי תפקידים בכירים אחרים לשעבר ביוטרייד, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע בחשד לעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, זיוף בנסיבות מחמירות, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש הליכי משפט.
לפי כתב החשדות, בין השנים 2015-2012 גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-27 מיליון דולר לצורך השקעה במסחר אלגוריתמי (מסחר בבורסה המבוסס על תוכנות מחשב). על פי כתב החשדות, הליך גיוס הלקוחות, עליו חלש טלמור, היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד. כך, בין היתר, הוצגו ללקוחות מצגים כוזבים ביחס לרמת הסיכון ופוטנציאל הרווח של השקעתם וביחס לניגודי עניינים המתקיימים בינם לבין יוטרייד בפעילות המסחר.
בניגוד למצגים שהוצגו בפני הלקוחות ובניגוד למטרה שלשמה הופקד כספם, רק חלק מכספי הלקוחות נותב, בפועל, למסחר. תחת זאת, שימשו כספי הלקוחות, בין היתר, למימון הוצאות שוטפות של חברות אחרות של טלמור ולביצוע השקעות שונות של טלמור מחוץ לישראל. בהמשך, החלה יוטרייד לפעול בשיטת "פירמידה" ועשתה שימוש בכספים שגויסו מלקוחות חדשים על מנת לממן בקשות משיכה של לקוחותיה הותיקים.
לטלמור ולמעורבים אחרים ניתנה אפשרות, בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.
 
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    לא קשור בדיוק אבל עד היום אני לא מאמין לחוצפה
    אודי 23/07/2017 17:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    של מסחר בינארי!!! ועוד אני זוכר שראיתי מודעות דרושים!!! כאילו אם אתם מתקבלים לחברה עצמה אז אתם לוקחים חלק בלגרום לאנשים לאבד את כספם, ואם מדובר ב"גיוס לקוחות" במסווה של "מודעת דרושים" אז אתם אוכלים אותה מהצד של הלקוח. כאילו יש אנשים שפשוט מחפשים להיטיב את החיים שלהם או לדאוג לכספם ועורבים להם כל מני אנשים שלוקחים את כספ ומכניסים אותם לבור. למה המדינה צריכה להסתכל על זה מהצד? מסחר בינארי גם איזה שם... כמו לקרוא לעץ או פלי כלי בינארי
    סגור
  • 11.
    כנראה שקל מאוד לגנוב בשוק ההון והביטוח
    י. 23/07/2017 13:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עונש מרתיע כנראה לא יגזר על טייקונים מנכ"לים ושאר מיוחסים. יש לרדת לכל נכסיהם בעולם הזה כולל אלה שהעבירו לבני המשפחה.
    סגור
  • 10.
    כל מי שסוחר במטח זה מסוכן שם את כספו על קרן הצבי
    אורי 23/07/2017 12:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אי אפשר להרויח המינוף מאוד מסוכן והעמלות גבוהות אני סחרתי עם כמה חברות והרוחתי המון ואז בכמה ימים רווח של חודשים ירד ונמחק בסוף ייצאתי עם הקרן ורוח מועט ואמרתי שלום ולא להתראות תיזהרו
    סגור
  • 9.
    גנבים גנבו את הלילה. (ל"ת)
    יוחנן 23/07/2017 12:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    אין גבול לטימטום בבני אנוש
    אבו נפחא 23/07/2017 12:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק לראות את הפרצוף שלו .....................................
    סגור
  • 7.
    מנהלי AIG גניבה פרטי כ.אשראי ופוליסות פיקטיביוצ (ל"ת)
    לכלא 23/07/2017 12:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    גם הנהלת AIG גנבה מלקוחות וביצעה פוליסות פיקטיביות (ל"ת)
    גימלאי 23/07/2017 12:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    לכלוא ולזרוק את המפתחות. נוכלים חלאות (ל"ת)
    איתי 23/07/2017 11:56
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    איזי אופשן
    אלי 23/07/2017 11:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גם איזי אופשן נעלמו עם הכסף שלי אשמח לעזרה בעניין
    סגור
  • 3.
    בקרוב גם איי טרייד, בי טרייד, סי טרייד
    א 23/07/2017 11:32
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אוסף של גנבים שמנצלים אוסף של תמימים. אם טפשות היתה עבירה פלילית, חצי מדינה היתה בכלא.
    סגור
  • 2.
    ביבי אשם...איך הוא לא ראה? בטח מקורב שלו??? (ל"ת)
    אבי גבאי 23/07/2017 11:22
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    מה עם איזי פורקס ?
    מאיר פ 23/07/2017 11:07
    הגב לתגובה זו
    2 0
    גנבה רימתה את לרוחותיה במאות מיליונים כן מאות מיליונים במסחר במט״ח
    סגור