18:01 מניית פייסבוק צללה הלילה במחזור גדול >>

21:06 הנפט קופץ 3% ונסחר מעל 52 דולר לחבית מזה 4 חודשים

18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

20:30 לקראת תנודה חדה במדדים השבוע? שימו לב למצב הקיצון שמאיים להתפרץ >>

17:09 מחאת הנכים: כביש החוף נפתח לתנועה לאחר שנחסם למשך כשעה

17:03 שר החוץ הסעודי בנאומו באו"ם: "לא רואים סיבה להמשך הסכסוך הישראלי-ערבי

16:56 פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

13:55 מניית כלכלית ירושלים מרכזת מחזור חריג של 32.5 מיליון שקל >>

13:33 מדד SME60 ממשיך לתקן מעלה - מזנק עוד 1.4%

13:08 שטייניץ מגיב על החקירות בסביבתו >>

10:31 אקסלנס ברוקראז': "התקלה בתמר - אירוע חיובי לבזן" >>

10:16 תאת טכנולוגיות: חוזה בשווי של 40 מיליון דולר עם חברת תעופה גדולה >>

10:09 אירונאוטיקס רוכשת את Chassis Plans תמורת 6 מיליון דולר >>

10:05 טראמפ: איראן משתפת פעולה עם צפון קוריאה, הסכם הגרעין לא מוצלח

08:10 מזור חוזרת עם פער חיובי של 4.1%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

כתב אישום חמור צפוי נגד הבעלים של יוטרייד - זיוף, גניבה וניהול השקעות ללא רישיון

 |  12
מעל 600 לקוחות
Share
פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאחרונה לאביב טלמור, הבעלים והמנכ"ל לשעבר של חברת יוטרייד פרימיום, ולשורה של בעלי תפקידים בכירים אחרים לשעבר ביוטרייד, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע בחשד לעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, זיוף בנסיבות מחמירות, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש הליכי משפט.


לפי כתב החשדות, בין השנים 2015-2012 גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-27 מיליון דולר לצורך השקעה במסחר אלגוריתמי (מסחר בבורסה המבוסס על תוכנות מחשב). על פי כתב החשדות, הליך גיוס הלקוחות, עליו חלש טלמור, היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד. כך, בין היתר, הוצגו ללקוחות מצגים כוזבים ביחס לרמת הסיכון ופוטנציאל הרווח של השקעתם וביחס לניגודי עניינים המתקיימים בינם לבין יוטרייד בפעילות המסחר.

בניגוד למצגים שהוצגו בפני הלקוחות ובניגוד למטרה שלשמה הופקד כספם, רק חלק מכספי הלקוחות נותב, בפועל, למסחר. תחת זאת, שימשו כספי הלקוחות, בין היתר, למימון הוצאות שוטפות של חברות אחרות של טלמור ולביצוע השקעות שונות של טלמור מחוץ לישראל. בהמשך, החלה יוטרייד לפעול בשיטת "פירמידה" ועשתה שימוש בכספים שגויסו מלקוחות חדשים על מנת לממן בקשות משיכה של לקוחותיה הותיקים.לטלמור ולמעורבים אחרים ניתנה אפשרות, בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.
 
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

12 תגובות ב-12 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
12 אודי 23/07/2017 17:28 לא קשור בדיוק אבל עד היום אני לא מאמין לחוצפה
של מסחר בינארי!!! ועוד אני זוכר שראיתי מודעות דרושים!!! כאילו אם אתם מתקבלים לחברה עצמה אז אתם לוקחים חלק בלגרום לאנשים לאבד את כספם, ואם מדובר ב"גיוס לקוחות" במסווה של "מודעת דרושים" אז אתם אוכלים אותה מהצד של הלקוח. כאילו יש אנשים שפשוט מחפשים להיטיב את החיים שלהם או לדאוג לכספם ועורבים להם כל מני אנשים שלוקחים את כספ ומכניסים אותם לבור. למה המדינה צריכה להסתכל על זה מהצד? מסחר בינארי גם איזה שם... כמו לקרוא לעץ או פלי כלי בינארי
11 י. 23/07/2017 13:34 כנראה שקל מאוד לגנוב בשוק ההון והביטוח
עונש מרתיע כנראה לא יגזר על טייקונים מנכ"לים ושאר מיוחסים. יש לרדת לכל נכסיהם בעולם הזה כולל אלה שהעבירו לבני המשפחה.
10 אורי 23/07/2017 12:55 כל מי שסוחר במטח זה מסוכן שם את כספו על קרן הצבי
אי אפשר להרויח המינוף מאוד מסוכן והעמלות גבוהות אני סחרתי עם כמה חברות והרוחתי המון ואז בכמה ימים רווח של חודשים ירד ונמחק בסוף ייצאתי עם הקרן ורוח מועט ואמרתי שלום ולא להתראות תיזהרו
9 יוחנן 23/07/2017 12:34 גנבים גנבו את הלילה. (ל"ת)
8 אבו נפחא 23/07/2017 12:29 אין גבול לטימטום בבני אנוש
רק לראות את הפרצוף שלו .....................................
7 לכלא 23/07/2017 12:22 מנהלי AIG גניבה פרטי כ.אשראי ופוליסות פיקטיביוצ (ל"ת)
6 גימלאי 23/07/2017 12:19 גם הנהלת AIG גנבה מלקוחות וביצעה פוליסות פיקטיביות (ל"ת)
5 איתי 23/07/2017 11:56 לכלוא ולזרוק את המפתחות. נוכלים חלאות (ל"ת)
4 אלי 23/07/2017 11:46 איזי אופשן
גם איזי אופשן נעלמו עם הכסף שלי אשמח לעזרה בעניין
3 א 23/07/2017 11:32 בקרוב גם איי טרייד, בי טרייד, סי טרייד
אוסף של גנבים שמנצלים אוסף של תמימים. אם טפשות היתה עבירה פלילית, חצי מדינה היתה בכלא.
2 אבי גבאי 23/07/2017 11:22 ביבי אשם...איך הוא לא ראה? בטח מקורב שלו??? (ל"ת)
1 מאיר פ 23/07/2017 11:07 מה עם איזי פורקס ?
גנבה רימתה את לרוחותיה במאות מיליונים כן מאות מיליונים במסחר במט״ח
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.