14:38 צפי לפתיחה יציבה בוול סטריט: כל העיניים מופנות לשעה 21:00 >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

07:51 הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו

07:51 הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית

16:20 מניית בית שמש השלימה טיסה של יותר מ-30% בשבוע >>

15:05 מניות שנסחרות בשיא: מיטרוניקס, אמות, חילן - צפו בטבלה >>

14:53 הגיעה ליעד: העלאת המלצה לשופרסל ל'תשואת שוק' >>

10:50 מיטב-דש במו"מ לרכישה פעילות הברוקראז' של בנק ירשלים >>

10:20 מנהל הלוקיישנים של "נרקוס" נרצח במקסיקו כשחיפש אתרי צילום לסדרה

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

פרשת ההונאה ביוטרייד: "נמצאה תשתית ראייתית להגשת כתבי אישום"

הרשות לניירות ערך ממליצה על העמדתו לדין של בעלי החברה, אביב טלמור, לאחר שזו גיבשה לכאורה תשתית מספקת
 |  6
הטעיית משקיעים
Share
חקירת פרשת הונאת המשקיעים בחברת 'יוטרייד' של אבי טלמור: מחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך מודיעה הבוקר (ד') כי תיק החקירה בעניינה של החברה הועבר לפרקליטות, זאת לאחר שנמצאה לכאורה תשתית ראייתי לגיבוש והגשת כתבי אישום כנגד החשוד המרכזי בפרשה ומעורבים נוספים.


כזכור, טלמור, הבעלים של בית ההשקעות 'יוטרייד', שסיפקה שירותי מסחר באמצעות פלטפורמה הפועלת על ידי אלגוריתם ממחושב, חשוד במרמה של מאות משקיעים בהיקף של מיליוני דולרים לאחר שזה גייס יחד עם שותפיו את הכספים תוך הטעיית המשקיעים באמצעות מצגי שווא, זיופים ושימוש במערך שיווק אגרסיבי ומניפולטיבי. טלמור נחקר בחשד כי רוקן את כספי החשבונות של לקוחות החברה לשימושו הפרטי, כאשר גובה המעילה עומד על 12 מיליון דולר. 

ממצאי החקירה עולה לכאורה כי בין השנים 2012 – 2015 גייסה יוטרייד בישראל כ-27 מיליון דולר מ-604 לקוחות. כאמור, יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה על העברת תיק החקירה בעניינה של חברת יוטרייד, ואביב טלמור, בעליה ומנהלה של החברה, לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.מהרשות נמסר כי "מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שנוהלה ע"י מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך ולוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). מממצאי החקירה עולה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת למעורבותם של החשוד המרכזי ומעורבים נוספים לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, אי קיום דרישות רשות ניירות ערך, ושיבוש מהלכי משפט"."מדובר בתיק חמור, מורכב ומרובה חשודים אשר על פי ממצאי החקירה פעלו בתחכום רב תוך הסוואת הפעילות התרמיתית הענפה אשר נמשכה על פני מספר שנים ופגעה באופן חמור במאות לקוחות, בארץ ובעולם, וכל זאת על מנת לגרוף כספים לשימושים שונים. התיק כולל חומר ראיות רב ובמהלכו נגבו עדויות רבות ממעורבים ועדים, בוצעו חיפושים רבים ונאספו ראיות משמעותיות התומכות בחשדות המיוחסים למעורבים השונים".

"עוד עולה מממצאי החקירה כי יוטרייד בצעה פעילות של ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות וייעוץ השקעות ללא רישיון וללא יידוע הציבור ורשות ניירות ערך שכך היא פועלת. על פי ממצאי החקירה, אביב טלמור השתמש בעשרות מיליוני שקלים מכספי הלקוחות למטרות אישיות לרבות לעסקיו האחרים ובכלל זה תוך שימוש באנשי קש. עוד עולה מממצאי החקירה כי אביב טלמור יחד עם מנהלים ועובדים בחברה פעלו באופן חמור, מתוחכם ומכוון במטרה לשבש הליכי חקירה ולהעלים ראיות מהותיות כנגדם לאחר תחילת החקירה הגלויה. יודגש, כי מדובר במסקנות הרשות החוקרת, וכי לפרקליטות הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

6 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 עד שלא יוצאו להורג ה 20/04/2017 12:19 עד שלא יוצאו להורג הרמאים לא ירגעו
רצוי בתליה או בסקילה כמו באיראן וסין
3 יוסף 19/04/2017 13:59 בעבר היתי בפגישה ביוטרייד שטלמור הרצה ....
שם כמה האלגוטריידר שלהם מרוויח הראה כל מיני גרפיים מפוברקים מהרגע הראשון שראיתי אותו הוא לא נראה לי אמין ששאלתי אותו איזה ערבות יש על הכסף שמחר לא תקום ותיסע עם הממון של המשקעים לאיי באמה הוא ניסה לסבן את המשקעים בתשובות מוזרות אמרתי לו ביקצור אין לך ערבות וביטוח שמחר כל הכסף יעלם בדיוק כמו שהוא עשה .
2 המשקיע ששקע 19/04/2017 11:19 מה עם USG קפיטל?? מתי הם יושבו בכלא? (ל"ת)
1 דגדג 19/04/2017 10:33 מה קורה פה במדינה
אי אפשר כבר להאמין לאף גוף, לא משרד, לא חברה, לא רופאה ולא לממשלה. עצוב מאוד.
משה ראשל"צ 19/04/2017 13:51 לא נכון !!!! גם אלי פנו החברה האלה ואמרתי להם
שהם יכולים להציג מה שהם רוצים ושום מחשב או אלגוריתם לא יכול לנבא כלום - תשאלו את גורביץ פפפחחחח
פשוט 19/04/2017 11:27 מערכת משפט עלובה (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.