רשות המיסים השיגה את שמות הישראלים בסניף השוויצרי ב-HSBC, מעל 8,000 איש

משה אשר: "הרשימה מהווה אחד התוצרים המשמעותיים במאבק בהון השחור". שימו לב להיקף הכסף המוערך
משה אשר, צילום: יוני המנחם
רשות המיסים הודיעה היום כי השיגה את שמות הלקוחות הישראלים שמחיזקים בחשובונות בסניף השוויצרי של HSBC. לפי הודעת הרשות, בשנה וחצי האחרונות, מאז  נחשף בתקשורת העולמית דבר קיומה של רשימת  לקוחות של הסניף השוויצרי של בנק  HSBC,  עמדה רשות המסים בישראל בקשר עם רשות המס הצרפתית על מנת להשיג את הרשימה הנוגעת ללקוחות הישראלים של הבנק. ברשות מעדכנים היום כי לאחר מגעים ומאמצים בנושא, קיבלה בימים האחרונים רשות המסים את המידע הכולל למעלה מ-8,000 לקוחות ישראלים שהחזיקו  חשבונות בנק ב-HSBC שוויץ. לפי ההערכות שנפוצו בספטמבר האחרון, מדובר בחשבונות בהיקף של כ-10 מיליארד דולר. 
רשימה זו מצטרפת לרשימות נוספות של ישראלים המנהלים חשבונות בנק בחו"ל,  עליהן הצליחה רשות המסים לשים את ידה בשנים האחרונות, שהידועה בהן היא רשימת לקוחות בנק 'UBS, שחשיפתה הביאה לחקירתם של עשרות לקוחות לא מדווחים ולאחרונה אף הוגשו כתבי אישום ראשונים בפרשה. גם בעקבות פרסום רשימות פנמה פעלה רשות המסים במישורים שונים ומחזיקה היום במידע מקיף על ישראלים שפתחו חברות בפנמה ובמדינות מקלט מס נוספות.
בהתאם לחוק, אזרח ישראלי רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח עליו  ועל ההכנסות שהופקו בו (ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכו') לרשות המסים. הרשומות כוללות מגוון רחב של מסמכים המתעדים את התנהלות הבנק מול לקוחותיו.  בשלב הראשון,  הצפוי להמשך חדשים ספורים,  רשות המסים תבחן ותמיין את החומר ותשווה לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס. בתהליך מיון המסמכים יזוהו אלה מבין הלקוחות שבהתנהלותם השוטפת מול הרשות כללו דווח על החשבונות וכן, אלו שדווחו על קיום החשבון במסגרת הליך הגילוי מרצון. 
כזכור, על רקע החקיקה שאושרה בכנסת לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ולאור ההיענות הגבוהה והצלחתו של נוהל הגילוי מרצון, הודיעה רשות המסים לפני כחודש כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל,  עד ליום 31 בדצמבר 2016.  בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים,  הנוהל והוראות השעה  שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל.  מאז פורסם ב-7 בספטמבר 2014 הוגשו במסגרת הנוהל סה"כ  5,360 בקשות לגילוי מרצון  ונחשף הון המוערך ב-18.6  מיליארד שקלים, שיכנס למערכות הדיווח השוטפות ברשות המסים.
מנהל רשות המסים, משה אשר: "קבלת הרשימה מהווה אחד התוצרים המשמעותיים של המאבק בהון השחור והיא מצטרפת למהלכי חקיקה ומהלכים אחרים להשגת מידע על ישראלים שמחזיקים חשבונות בנקים ונכסים בחו"ל, דוגמת פרויקט ה-FATCA  והפרויקט המקביל של ה-OECD . בהזדמנות זו אני קורא לכל אותם ישראלים שיש להם הון לא מדווח בישראל ובחו"ל וטרם הגישו בקשה,  להגיש בקשה לגילוי מרצון בהתאם לנוהל. "
תגובות לכתבה(30):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 19.
    ל 16. אם היית חי בארה"ב
    מלי 03/08/2016 18:03
    הגב לתגובה זו
    1 0
    והיו מוצאים אצלך אי דיוק בהצהרת מס היית הולך ישר לקלבוש.
    סגור
  • 18.
    טיפ *חומר למחשבה להגשה ל בית משפט
    YL 02/08/2016 21:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם ממשלת ישראל מחזיקה ב בנק ב שוויץ*גם אם הוא מוסווה על שם XXXX ובמקורות ידוע לפחות על בנק אחד השאלה האם זה לא חוקי לאזרח ישראלי ו...אפילו לא חובה לדווח אשמח ל תשובה ב קוו מחשבה של*שימרון* ו פיני רובין***לא רומז כלום
    סגור
  • 17.
    טיפ *חומר למחשבה להגשה ל בית משפט
    YL 02/08/2016 21:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם ממשלת ישראל מחזיקה ב בנק ב שוויץ*גם אם הוא מוסווה על שם XXXX ובמקורות ידוע לפחות על בנק אחד השאלה האם זה לא חוקי לאזרח ישראלי ו...אפילו לא חובה לדווח אשמח ל תשובה ב קוו מחשבה של*שימרון* ו פיני רובין***לא רומז כלום
    סגור
  • 16.
    ארץ אוכלת יושביה ובראשם רשות המיסים (ל"ת)
    אריאל שרון 02/08/2016 00:00
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • התכוונת ארץ אוכלת חזירייה (ל"ת)
    זראזוסטרא 02/08/2016 13:11
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 15.
    Bפיחה (ל"ת)
    ZUH 01/08/2016 19:26
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 14.
    אז מה?
    איתן 01/08/2016 19:21
    הגב לתגובה זו
    1 2
    איזה חרטא... גם אני מחזיק שם אלפי ארו! זה מותר על פי כל דין.
    סגור
  • 13.
    מושחתים ברשות את המקורבים ישחררו אזרח פשוט יחנקו (ל"ת)
    תום 01/08/2016 17:34
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 12.
    משה אשר שוב יצא לצוד חזירים שמנים, חלק מהם ילכו לשחיטה. (ל"ת)
    חכם מימון 01/08/2016 16:46
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 11.
    לביבי חשבון בפנה, עלו על זה, אז מה?
    אזרח ישראלי 01/08/2016 12:56
    הגב לתגובה זו
    2 1
    הוא ניצל זכותו ולא דווח על מקור הכסף ועל רווחיו! למה פתח חשבון בפנמה ? לא בשביל להתחמק מתשלום מיסים?
    סגור
  • טען עוד
  • 10.
    לפרסם. בטוח יש הרבה אנשי ציבור
    חדוה 01/08/2016 12:09
    הגב לתגובה זו
    7 1
    חברי כנסת,שרים,שופטים, בטוח יש מכל המינים. לא להסתפק באיזה כופר מינימלי
    סגור
  • אפשר לחשוב שאת צדיקת הדור . תפרסמי גם את כמה
    ומה אכפת לך 01/08/2016 15:41
    הגב לתגובה זו
    3 4
    כסף יש לך וממה את מתפרנסת.
    סגור
  • 9.
    "לפי ההערכות שנפוצו" (ל"ת)
    יש על מה לסמוך 01/08/2016 11:50
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 8.
    יפה.. ועכשיו ?
    נרי 01/08/2016 11:38
    הגב לתגובה זו
    4 1
    מה אתם עושים עם זה. תזמנו את האנשים ותדרשו תשובות לא כמו עם אדון ליברמן והבת שלו
    סגור
  • 7.
    אם היה לי הרבה כסף היה עדיף לי לשים בבנק בשוויץ
    לא הכל שחור 01/08/2016 11:37
    הגב לתגובה זו
    8 3
    ולא בישראל המקרטעת שעומדת לפני חורבן והרס עם התמוטטות הנדלן . למה לשים הכל פה? זה לא פשע להחזיק חשבון בשוויץ,בקנדה או בארה"ב. לשלם שם מיסים ולא לתת למשה אשר ולקחלון .
    סגור
  • 6.
    היו הכי חכמים קברו הכל תחת הבלטות (ל"ת)
    חמי וחמותי ז"ל 01/08/2016 11:34
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 5.
    נרקומנים של כסף- מה זה עוזר לאזרח הפשוט?
    ממשלת הנרקומנים 01/08/2016 11:32
    הגב לתגובה זו
    5 3
    חברי הכנסת העלו לעצמם את הסכום האדיר שהם מקבלים בעוד 1500 שח לחודש. אפילו הקומוניסטית יחימוביץ לא צייצה בשמחה היא לקחה. הילדות הקשה שלה בבית עני כפי שהיא סיפרה על עצמה נותנת את אותותיה היא לא תוותר על שקל כל עוד אפשר להרויח מהסתה נגד איזה טייקון. מה תעשה הממשלה עם הכסף הזה? תשחד עוד בוחרים משס ותתן למתנחלים הטבות מס? לצבור זה לא יעזור היכונו להלאמת הכספים ולועדת לוקר שלא תוכלו לקחת שקל מכספכם בלי האח הגדול שיפקח עליכם עין. רשות המיסים עם משה אשר היא רשעות המיסים
    סגור
  • אתה נרקומן של טיפשות, אי אפשר להיגמל מזה... (ל"ת)
    שמעון 01/08/2016 14:11
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • מיחידי הסגולה שנולדו חסרי מוח וחושבים שהם חכמים
    אתה 01/08/2016 15:39
    הגב לתגובה זו
    1 1
    וכולם טיפשים.
    סגור
  • תראה על מי שמת את הפוקוס
    חדוה 01/08/2016 12:10
    הגב לתגובה זו
    2 1
    איש שמונע משנאה
    סגור
  • חדוה רוצה לפרסם את השמות שלהם
    תראו מה החטטנית 01/08/2016 15:38
    הגב לתגובה זו
    0 1
    היא צריכה לדעת הכל שמות סכומים תאריכים מה היא תעשה עם זה אף אחד לא יודע
    סגור
  • מכל מה שכתבתה כנראה שאתה זן של מושחט ,שחי על חשבון
    חיים מיכל 02/08/2016 12:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחרים שמשלמים עבורך את המיסים ולכן כל כך קל לך להזדהות עם מושחטים ,וחדווה צודקת במאה אחוז .לפרסם את שמות כולם.להלאים להם את החשבון אם הוא תוצר של העלמה .להכניס אותם לכלא על עבירה פלילית בנוסף .לא יתכן שאני אשלם עבורם מיסי בריאות ביטוח לאומי ומסי הכנסה וכ' ,ותתפלא אדון ללא שם וללא בושה ,כן , יש אנשים ישרים עדיין במדינה שלנו.
    סגור
  • 4.
    120 חברי כנסת ידוע, מי אלו ה 7880 הנוספים? (ל"ת)
    תומר 01/08/2016 11:18
    הגב לתגובה זו
    9 3
    סגור
  • חחח צודק (ל"ת)
    זיו 01/08/2016 11:45
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 3.
    רוב בעלי החשבנות בשויץ
    משה כף 01/08/2016 11:17
    הגב לתגובה זו
    4 8
    חברי מרכז ליכוד
    סגור
  • 2.
    מנסיון ממש לא להילחץ
    YL 01/08/2016 11:04
    הגב לתגובה זו
    2 4
    כתבה זו מזכירה לי את התשדיר בTV מי שלא ישלם אגרה ניקח לו את TV אז לכמה לקחו???? אפילו לא 10 אחוז לכן לא להתרגש פשוט להעביר את החשבון ל ****מקום אחר ו......אם זה חשבון שמן תתיעצו עם מומחה בשם פיני רובין
    סגור
  • כל הכבוד
    אאא 01/08/2016 11:54
    הגב לתגובה זו
    4 0
    אל תתייאשו, מה קרה, שאחרים ישלמו מיסים
    סגור
  • 1.
    לא לוותר להם !
    סוסו 01/08/2016 11:03
    הגב לתגובה זו
    3 2
    עד הגרוש האחרון.
    סגור
  • שרים עשירים וקנאים שלא מסוגלים לעשות למען עצמם
    מדינה של 01/08/2016 15:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    לא כולם מעלימי מס
    סגור
  • מדינה של עשירים ושרים
    אחי 01/08/2016 11:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מתי תשחררו כסף לקצוות יש מלא כסף בקופת המדינה סטנלי דאג להשאיר המון דולרים .
    סגור