13:09 הקלת מס למשקיע הישראלי: מסלול חדש לביצוע השקעות בחו"ל >>

11:20 אינטק פארמה עולה 3.6% ומשלימה עלייה של 67% מתחילת השנה

10:42 בולטות בת"א: דלק קבוצה עולה 1%, אופקו הלת' עולה 1.3%

09:56 הדולר מוסיף 0.3% ונסחר ברמה של 3.523 שקלים

08:09 טבע הודיעה על השקת הגרסה הגנרית של DEPO-PROVERA בארה"ב >>

08:05 טרור בהר הדר: מחבל פתח בירי - שלושה הרוגים ישראלים

07:56 בורסות אסיה: הניקיי יורד 0.4%, שנחאי עולה 0.1%

21:06 הנפט קופץ 3% ונסחר מעל 52 דולר לחבית מזה 4 חודשים

18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

20:30 לקראת תנודה חדה במדדים השבוע? שימו לב למצב הקיצון שמאיים להתפרץ >>

17:09 מחאת הנכים: כביש החוף נפתח לתנועה לאחר שנחסם למשך כשעה

17:03 שר החוץ הסעודי בנאומו באו"ם: "לא רואים סיבה להמשך הסכסוך הישראלי-ערבי

16:56 פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

13:55 מניית כלכלית ירושלים מרכזת מחזור חריג של 32.5 מיליון שקל >>

13:33 מדד SME60 ממשיך לתקן מעלה - מזנק עוד 1.4%

13:08 שטייניץ מגיב על החקירות בסביבתו >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

רשות ני"ע מבקשת לעצור את הבעלים של אלפא פלטינום - חשש לתרמית בהיקף 100 מיליון שקל

לפי ממצאי החקירה סגל הסתיר את מצבן של הקרנות תוך שבשליטתו תוך הטעיית משקיעים ושימוש אסור בכספם
 | 
הונאה
Share
רשות ניירות ערך מבקשת לעצור את עמי סגל, הבעלים לשעבר של בית ההשקעות אלפא פלטינום בחשד לביצוע עבירות תרמית וגניבה בניירות ערך בהיקף של 100 מיליון שקל. כעת הרשות מפרטת את דרכי הפעולה שנקט, עת שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים.


סגל שימש כבעלים של אלפא פלטינום משנת 2010 עד נובמבר 2013 עד למכירת בית ההשקעות. בנוסף סגל שימש כבעליהן של שתי קרנות זרות שהתאגדו בברמודה ונרשמו למסחר באירלנד באמצעות חברות שבשליטתו של סגל.

סגל היה הגורם היחיד ששלט בקרנות ולפי האשמות סגל גייס כספי משקיעים מבלי שקיימת לקרנות יכולת ממשית לעמוד בהתחייבויות כלפי הלקוחות, בעוד בחלק מהמקרים כספי הלקוחות שגויסו שימשו לפידיון כספם של משקיעים אחרים.לפי ממצאי החקירה סגל הסתיר את מצבן של הקרנות תוך הטעיית משקיעים ושימוש אסור בכספם. בעוד סגל הבטיח למשקיעים להשקיע את כספם באפיק מסויים, למעשה הוא השתמש בכספים לכאורה לטובת עסקיו הפרטיים.סגל העמיד הלוואות אישיות לצדדים שלישיים כאשר הלוואות אלה מומנו מכספי הקרנות שבניהולו כאשר תמורת ההלוואות שחזרה מצדדי ג' - לא חזרה למעשה לקופת הקרנות אלא הלכו לטובתו האישית.

עוד מואשם סגל בשיפוץ תשואות הקרנות תוך שרכש באופן אישי בסכומים זניחים ניירות ערך על מנת לנפח שערי המניות בעשרות אחוזים - מה שהוביל לשערוך יתר של הקרנות בעשרות מיליוני דולרים.

בנוסף, סגל השתמש בכספי הקרנות על מנת לרכוש יחידות של הקרנות בחשבונותיו האישיים. על פי החשד היקף פעילות התרמיתית היתה בהיקף 100 מיליון שקל.

באוקטובר 2013 הוגשו למחלקה לעניינים כלכליים במחוזי בתל אביב צו דיספוזיציה וצו לתפיסת נכסים על ידי אחד המשקיעים שייחס לסגל ולמעורבים נוספים גזל, הונאה, גניבה, העלמה והסתרה של כספי משקיעים בסך 29 מיליון שקל. השופט חאלד כבוב מינה יום לאחר מכן כוס ונאמן לאלפא פלטינום ולחברת פורום יעוץ ופיתוח עסקים בע"מ שבשליטתו של סגל, המחזיקה ב-6 קרנות.

בנובמבר של אותה שנה נמכרה אלפא פלטינום וכיום אין בה פעילות. בספטמבר 2014 בוטל רישיון ניהול התיקים של החברה.

רשות ניירות ערך מבקשת מבית המשפט לעצור את סגל מהחששש לשיבוש הליכי משפט או הימלטות מאימת הדין.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.