ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הותר לפרסום: חשד כי בכירי חברת נדל"ן שנסחרת בבורסת תל אביב הלבינו 60 מיליון שקל - עבור יצחק אברג'יל

בית המשפט האריך היום מעצר של 4 החשודים בשישה ימים. צו איסור פרסום הוטל על זהות הבעלים של החברה הציבורי ושם החברה
 |  7
הלבנת הון
Share
דרמה של ממש התחוללה היום בבית המשפט בראשון לציון. ארבעה חשודים בכירים - שניים מתוכם הינם בעלים של חברה ציבורית מתחום הנדל"ן חשודים כי ביצעו עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס, עבירות מרמה בתאגיד ועבירות נוספות.


לא הרבה פרטים ניתן לספר על הפרשה שנחשפת היום - עם זאת, החשדות נפרשים על פני מספר שנים ובהיקף כספי של 60 מיליון שקל. במשטרה מעריכים כי מתוך הסכום של ה-60 מיליון שקל ניתן לתפוס סכום של כמיליון שקל בלבד.

היאחב"ל חושדת כי שניים מן החשודים מזוהים עם פעילות ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל. על פי החשד חברו גורמים בחברה ציבורית בתחום הנדל״ן לחברה קבלנית פרטית על מנת להזרים כספים לגורמים המזוהים עם פעילות ארגון פשיעה.

הפרוייקט שאליו מתייחסות החשדות הינו פרוייקט של קוטג'ים בעיר אילת אליו נכנסה החברה לפני מספר שנים. הפרוייקט נכשל והחברה הפסידה בו כסף רב. עורך דינם של החשודים טען כי הבעלים של החברה הציבורית לא יכולים להעלים סכום שכזה.

בהחלטתו קבע השופט כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות. השופט ציין כי הוא מסתמך על דו"ח סודי אשר הוגש לו ולראיות אשר נמצאות בנושא. השופט ציין כי קיימת עילה להארכת מעצר ויסוד סביר לכך ששחרור החשודים ישבש את מהלכי החקירה.פרט לשני הבכירים מהחברה הציבורית כן הותר לפרסום שמם של שני חשודים נוספים - שמעון בלולו ונסים פינס. חיפוש קצר בגוגל מעלה כי השניים הינם בעלי חברות בתחום הבניה ובשנת 2012 נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פירטיביות במיליוני שקלים. - זאת במטרה להתחמק מתשלום מס.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

7 תגובות ב-7 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
7 MinFin 21/05/2014 14:39 איפה הרו"ח המבקר? (ל"ת)
6 יעקב 20/05/2014 16:34 לחלט להם את כל מה שיש להם, כולל חשבונות בנק ,דירות,רכבי (ל"ת)
5 ש 20/05/2014 16:14 האם יש מוסדיים שהלוו להם כספים ? (ל"ת)
4 גדי 2 20/05/2014 16:10 להכניס להם את כל הצינור
צינור כזה שיזכרו אותו כל החיים מפה ועד לשדרות הגעתון בנהריה.
3 מאיר 20/05/2014 15:47 אברג'יל לא מעניין אותי. מעניין אותי מי הם המלבינים (ל"ת)
2 מאיר 20/05/2014 14:47 אילו בנקים חשופים לחברות????? (ל"ת)
1 איסור פרסום = בדיחה 20/05/2014 14:38 מי שצריך לדעת יודע
חפשו מנית נדלן שקורסת ותדעו גם אתם
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.