18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

עוד תרמית נחשפת: שני סוחרים מאקסלנס חשודים שגרפו רווח של 580 אלף שקל באמצעות תיאום עסקאות

צמד הסוחרים חשודים שתיאמו ביניהם עסקאות בהיקף של מיליוני שקלים. אקסלנס: "מוקיעים מכל וכל התנהגות מהסוג המתואר"
 |  22
פרשייה נוספת
Share
לאחר שנחשפה תרמית ענק בהיקף של 11 מיליון שקל לפני כשבועיים, היום מתפרסמת עוד פרשת תרמית, הפעם של צמד סוחרים בבית ההשקעות אקסלנס. מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך פרסמה הערב (ב') כי עידו ניסנצוויג וקובי ברזילי, שעבדו כסוחרים בחדר המסחר באקסלנס בין השנים 2007 עד 2012, חשודים בביצוע תרמית שגרפה לכיסם כ-580 אלף שקלים.


על פי הבקשה לשחרור בתנאים מגבילים שהוגשה לבית המשפט, השניים פעלו ביחד וביצעו עסקאות מתואמות בנירות ערך בהיקף של מיליוני שקלים. את הפעילות ביצעו ניסנצוויג וברזילי בין שני חשבונות פרטיים על שם מקורביהם שהיו בשליטתם באקסלנס לבין חשבונות קופות גמל, חשבונות לקוחות מנוהלים וחשבונות אופציות המוחזקות בנאמנות, כל אלו בחשבונות בבית ההשקעות.

על פי החשדות המיוחסים להם, ניסנצוויג וברזילי "פעלו בתחכום ובדרכי מרמה על מנת להפיק לעצמם רווח תרמיתי באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות ופעולות מסחר מכוונות שער בין חשבונות לקוחות אקסלנס, לבין חשבונות פרטיים שנפתחו על שם מקורביהם באקסלנס שהיוו מעין 'חשבונות קש', תוך טשטוש והסתרה של פעולות אלה והסוואת העברת הרווחים התרמיתיים מהחשבונות הפרטיים לידיהם".

במסגרת החקירה נגד השניים נמצא כי הסוחרים בצעו מאות עסקאות תרמיתיות מכוונות שער בין השנים 2008 עד 2010, בהיקפי מסחר משעותיים של מיליוני שקלים בחשבונות המנוהלים בבית ההשקעות. השניים ניצלו את הידע המוקדם על פעילות המסחר המתוכננת בחשבונות לקוחות החברה, ליצירת רווח מובטח לעצמם על חשבון אותם לקוחות.

כנראה שניסנצוויג וברזלי אינם השניים היחידים שמעורבים בפרשייה זו. הרשות מפרטת בבקשה לבית המשפט כי "חשודים ומעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשות אלה, אך לאור היקף החקירה לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות-מודיעין ברשות לסיימה".מאקסלנס נמסר: "אנו מוקיעים מכל וכל התנהגות מהסוג המתואר בחשדות. מדובר באנשים שאינם עובדים באקסלנס למעלה משנתיים. כבית ההשקעות המחויב ללקוחותיו ולעמיתיו, אקסלנס ימשיך להשקיע במערכות בקרה על מנת למנוע כל חשד למקרים מסוג זה".החשודים שוחררו היום בתנאים מגבילים על ידי השופטת תרצה שחם קינן בבית משפט השלום בת"א, ונאסר עליהם לצאת מהארץ למשך 180 יום וליצור קשר עם המעורבים השונים בפרשיה.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

22 תגובות ב-18 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
18 שוקיאן 30/04/2014 18:28 למה לא עוצרים סוחרי מעוף בגין תרמיות במסחר ?
קל ונוח לתפוס דגי רקק בשוק המניות כאשר בשוק הנגזרים מתבצעות עיסקאות מתואמות ופיקטיביות במיליארדי שקלים בכל יום , לא תקראו על סוחר מעוף שנעצר . שוק הנגזרים הפך את הבורסה לבית בושת
17 קצה הקרחון 11/02/2014 12:42 להשית קנס על אקסלנס לטובת הקהילה
סביר להניח שמדובר בקצה של קרחון ומעשים כאלה קיימים גם בחברות אחרות, אך עדיין לא התגלו. השתת קנס משמעותי , תהווה דוגמא לשאר החברות ,תגביר את האחריות ותגרור הקמת מערכות בקרה ופיקוח. את הקנס יש לתרום לקהילה באמצעות עמותה כזו או אחרת.
16 זה טוב אבל לא מצויין 11/02/2014 11:58 תפסו אותם?
זה טוב אבל לא מצויין. מצויין היה אם היו תופסים את תשובה.
15 בניזרי 11/02/2014 09:31 אקסלנס זו הש"ס של שוק ההון-חצי מהם גנבים (ל"ת)
14 סוחר מעו"ף 11/02/2014 09:09 זו רק טיפה בים (ל"ת)
13 יו יו 11/02/2014 09:08 לא פחות מאקסלנס! (ל"ת)
12 גל 11/02/2014 08:42 מבינים עכשיו למה השוק לא מצליח לעלות? (ל"ת)
11 אנונימי 10/02/2014 22:25 גנבים,גנבים, כל המדינה שלנו ,נוכלים.. (ל"ת)
10 אנונימי 10/02/2014 22:23 נמאס כבר מכל הנוכלים שמורידים את החשק
להשקיע בשוק ההון. עד שמערכת הצדק לא תפסוק עונש כבד ומרתיע ,אנשים יעדיפו לצאת הבורסה ..
9 פנסיונר 10/02/2014 21:19 לשלוח אותם לכלא, שיירקבו שם (ל"ת)
8 טל 10/02/2014 21:19 הכי בטוח לשים את הכסף מתחת לבלטות
בכל מקום אחר במדינה הזאת או שיעשקו אותך או שיגנבו אותך
7 הצעה 10/02/2014 20:49 להוציא כספכם מאקסלנס במידית . (ל"ת)
6 לא מתפלא בכלל 10/02/2014 20:44 מה כל כך מפליא ? בית השקעות לוקח מקטנים לכסות גדולים
כמה קטנים הפסידו ושתקו ? אחרי שהבינו שאין להם שום קייס הסוחרים זה סיפור אחר לגמרי - כסף יעוור את כולם
5 אקסלנס= תשובה 10/02/2014 20:33 כנראה הם למדו מתשובה איך לעשוק לקוחות (ל"ת)
4 אלי 10/02/2014 20:32 לאט לאט יתפסו את כל הגנבים
צריך להעניש את אקסלנס ולחייב אותם לתרום 10 מיליון שקל למען הקהילה .נכון,הם לא אשמים אבל זה יגרום לכל מחברות לבדוק טוב טוב את הנוכלים שעובדים למענם.
דוד מ 10/02/2014 23:09 יחייבו אותם והלקוחות ישלמו שוב , צריך פשוט לעזוב אותם
לדעתי בלבד
3 שלומי (מצוין) 10/02/2014 20:30 excellence = מצוינות...
מחר עליות היום עשיתי בפוטים 56% (3400)
2 פיני 10/02/2014 20:26 כנראה הכל רקוב . ימי פומפי האחרונים (ל"ת)
אמיר 11/02/2014 01:57 לא כנראה ולא הכל. הרוב. (ל"ת)
1 שי 10/02/2014 20:07 ובכן
קודם כל האמת שכל הכבוד לרשות , לדעתי זה תפקידה החשוב . דבר שני כל מנהל השקעות צריך להתנהג כאילו כל הזמן הכל שקוף . זה מדהים כל פעם מחדש איך תאוות הבצע משגעת אנשים. עצוב .
דפקני 10/02/2014 21:14 שפיכפלוץ 2 בפתח (ל"ת)
קצה הקרחון 11/02/2014 09:23 להשית קנס על אקסלנס לטובת הקהילה
סביר להניח שמדובר בקצה של קרחון ומעשים כאלה קיימים גם בחברות אחרות, אך עדיין לא התגלו. השתת קנס משמעותי , תהווה דוגמא לשאר החברות ,תגביר את האחריות ותגרור הקמת מערכות בקרה ופיקוח. את הקנס יש לתרום לקהילה באמצעות עמותה כזו או אחרת.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.