עוד תרמית נחשפת: שני סוחרים מאקסלנס חשודים שגרפו רווח של 580 אלף שקל באמצעות תיאום עסקאות

צמד הסוחרים חשודים שתיאמו ביניהם עסקאות בהיקף של מיליוני שקלים. אקסלנס: "מוקיעים מכל וכל התנהגות מהסוג המתואר"
תרמית, צילום: גטי אימג'ס
לאחר שנחשפה תרמית ענק בהיקף של 11 מיליון שקל לפני כשבועיים, היום מתפרסמת עוד פרשת תרמית, הפעם של צמד סוחרים בבית ההשקעות אקסלנס. מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך פרסמה הערב (ב") כי עידו ניסנצוויג וקובי ברזילי, שעבדו כסוחרים בחדר המסחר באקסלנס בין השנים 2007 עד 2012, חשודים בביצוע תרמית שגרפה לכיסם כ-580 אלף שקלים.

על פי הבקשה לשחרור בתנאים מגבילים שהוגשה לבית המשפט, השניים פעלו ביחד וביצעו עסקאות מתואמות בנירות ערך בהיקף של מיליוני שקלים. את הפעילות ביצעו ניסנצוויג וברזילי בין שני חשבונות פרטיים על שם מקורביהם שהיו בשליטתם באקסלנס לבין חשבונות קופות גמל, חשבונות לקוחות מנוהלים וחשבונות אופציות המוחזקות בנאמנות, כל אלו בחשבונות בבית ההשקעות.

על פי החשדות המיוחסים להם, ניסנצוויג וברזילי "פעלו בתחכום ובדרכי מרמה על מנת להפיק לעצמם רווח תרמיתי באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות ופעולות מסחר מכוונות שער בין חשבונות לקוחות אקסלנס, לבין חשבונות פרטיים שנפתחו על שם מקורביהם באקסלנס שהיוו מעין "חשבונות קש", תוך טשטוש והסתרה של פעולות אלה והסוואת העברת הרווחים התרמיתיים מהחשבונות הפרטיים לידיהם".

במסגרת החקירה נגד השניים נמצא כי הסוחרים בצעו מאות עסקאות תרמיתיות מכוונות שער בין השנים 2008 עד 2010, בהיקפי מסחר משעותיים של מיליוני שקלים בחשבונות המנוהלים בבית ההשקעות. השניים ניצלו את הידע המוקדם על פעילות המסחר המתוכננת בחשבונות לקוחות החברה, ליצירת רווח מובטח לעצמם על חשבון אותם לקוחות.

כנראה שניסנצוויג וברזלי אינם השניים היחידים שמעורבים בפרשייה זו. הרשות מפרטת בבקשה לבית המשפט כי "חשודים ומעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשות אלה, אך לאור היקף החקירה לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות-מודיעין ברשות לסיימה".

מאקסלנס נמסר: "אנו מוקיעים מכל וכל התנהגות מהסוג המתואר בחשדות. מדובר באנשים שאינם עובדים באקסלנס למעלה משנתיים. כבית ההשקעות המחויב ללקוחותיו ולעמיתיו, אקסלנס ימשיך להשקיע במערכות בקרה על מנת למנוע כל חשד למקרים מסוג זה".

החשודים שוחררו היום בתנאים מגבילים על ידי השופטת תרצה שחם קינן בבית משפט השלום בת"א, ונאסר עליהם לצאת מהארץ למשך 180 יום וליצור קשר עם המעורבים השונים בפרשיה.
תגובות לכתבה(22):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    למה לא עוצרים סוחרי מעוף בגין תרמיות במסחר ?
    שוקיאן 30/04/2014 18:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    קל ונוח לתפוס דגי רקק בשוק המניות כאשר בשוק הנגזרים מתבצעות עיסקאות מתואמות ופיקטיביות במיליארדי שקלים בכל יום , לא תקראו על סוחר מעוף שנעצר . שוק הנגזרים הפך את הבורסה לבית בושת
    סגור
  • 17.
    להשית קנס על אקסלנס לטובת הקהילה
    קצה הקרחון 11/02/2014 12:42
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סביר להניח שמדובר בקצה של קרחון ומעשים כאלה קיימים גם בחברות אחרות, אך עדיין לא התגלו. השתת קנס משמעותי , תהווה דוגמא לשאר החברות ,תגביר את האחריות ותגרור הקמת מערכות בקרה ופיקוח. את הקנס יש לתרום לקהילה באמצעות עמותה כזו או אחרת.
    סגור
  • 16.
    תפסו אותם?
    זה טוב אבל לא מצויין 11/02/2014 11:58
    הגב לתגובה זו
    0 1
    זה טוב אבל לא מצויין. מצויין היה אם היו תופסים את תשובה.
    סגור
  • 15.
    אקסלנס זו הש"ס של שוק ההון-חצי מהם גנבים (ל"ת)
    בניזרי 11/02/2014 09:31
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 14.
    זו רק טיפה בים (ל"ת)
    סוחר מעו"ף 11/02/2014 09:09
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 13.
    לא פחות מאקסלנס! (ל"ת)
    יו יו 11/02/2014 09:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    מבינים עכשיו למה השוק לא מצליח לעלות? (ל"ת)
    גל 11/02/2014 08:42
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 11.
    גנבים,גנבים, כל המדינה שלנו ,נוכלים.. (ל"ת)
    אנונימי 10/02/2014 22:25
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 10.
    נמאס כבר מכל הנוכלים שמורידים את החשק
    אנונימי 10/02/2014 22:23
    הגב לתגובה זו
    7 0
    להשקיע בשוק ההון. עד שמערכת הצדק לא תפסוק עונש כבד ומרתיע ,אנשים יעדיפו לצאת הבורסה ..
    סגור
  • 9.
    לשלוח אותם לכלא, שיירקבו שם (ל"ת)
    פנסיונר 10/02/2014 21:19
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • טען עוד
  • 8.
    הכי בטוח לשים את הכסף מתחת לבלטות
    טל 10/02/2014 21:19
    הגב לתגובה זו
    5 0
    בכל מקום אחר במדינה הזאת או שיעשקו אותך או שיגנבו אותך
    סגור
  • 7.
    להוציא כספכם מאקסלנס במידית . (ל"ת)
    הצעה 10/02/2014 20:49
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 6.
    מה כל כך מפליא ? בית השקעות לוקח מקטנים לכסות גדולים
    לא מתפלא בכלל 10/02/2014 20:44
    הגב לתגובה זו
    7 1
    כמה קטנים הפסידו ושתקו ? אחרי שהבינו שאין להם שום קייס הסוחרים זה סיפור אחר לגמרי - כסף יעוור את כולם
    סגור
  • 5.
    כנראה הם למדו מתשובה איך לעשוק לקוחות (ל"ת)
    אקסלנס= תשובה 10/02/2014 20:33
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    לאט לאט יתפסו את כל הגנבים
    אלי 10/02/2014 20:32
    הגב לתגובה זו
    11 0
    צריך להעניש את אקסלנס ולחייב אותם לתרום 10 מיליון שקל למען הקהילה .נכון,הם לא אשמים אבל זה יגרום לכל מחברות לבדוק טוב טוב את הנוכלים שעובדים למענם.
    סגור
  • יחייבו אותם והלקוחות ישלמו שוב , צריך פשוט לעזוב אותם
    דוד מ 10/02/2014 23:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לדעתי בלבד
    סגור
  • 3.
    excellence = מצוינות...
    שלומי (מצוין) 10/02/2014 20:30
    הגב לתגובה זו
    2 2
    מחר עליות היום עשיתי בפוטים 56% (3400)
    סגור
  • 2.
    כנראה הכל רקוב . ימי פומפי האחרונים (ל"ת)
    פיני 10/02/2014 20:26
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • לא כנראה ולא הכל. הרוב. (ל"ת)
    אמיר 11/02/2014 01:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    ובכן
    שי 10/02/2014 20:07
    הגב לתגובה זו
    6 3
    קודם כל האמת שכל הכבוד לרשות , לדעתי זה תפקידה החשוב . דבר שני כל מנהל השקעות צריך להתנהג כאילו כל הזמן הכל שקוף . זה מדהים כל פעם מחדש איך תאוות הבצע משגעת אנשים. עצוב .
    סגור
  • שפיכפלוץ 2 בפתח (ל"ת)
    דפקני 10/02/2014 21:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • להשית קנס על אקסלנס לטובת הקהילה
    קצה הקרחון 11/02/2014 09:23
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סביר להניח שמדובר בקצה של קרחון ומעשים כאלה קיימים גם בחברות אחרות, אך עדיין לא התגלו. השתת קנס משמעותי , תהווה דוגמא לשאר החברות ,תגביר את האחריות ותגרור הקמת מערכות בקרה ופיקוח. את הקנס יש לתרום לקהילה באמצעות עמותה כזו או אחרת.
    סגור