פרשת הבנק בבורסה ליהלומים קרובה לסיום: "שיבשו והשמידו ראיות"

על פי החשד שנחקר, "הבנק" אשר פעל בבורסה לאבני חן הלבין הון על ידי מתן שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח
שטרות דולר, צילום: Getty images Israel
להב 433 היחידה הארצית לחקירות הונאה וכוח המשימה שעוסק במלביני הון מקצועיים, בשיתוף יחידת יהלום ומשרד חקירות מע"מ ירושלים ברשות המיסים ובליווי פרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה, סיימו לאחרונה חקירת פרשה רחבת היקף שעניינה קיומו של בנק מחתרתי סודי שהתנהלה בו על פי החשד פעילות בלתי חוקית במשך שנים, במתחם הבורסה לאבני חן ברמת גן.

על פי החשד שנחקר, "הבנק" אשר פעל בבורסה לאבני חן, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על מנת להלבין הון על ידי מתן שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות במסווה של ביצוע עסקאות יהלומים פיקטיביות.

במסגרת חקירת פעילות הבנק נחשפו הוצאות חשבוניות פיקטיביות ככיסוי לביצוע עסקאות יהלומים, שלא היו ולא נבראו ובוצעו עבירות ייבוא פיקטיבי של יהלומים תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה. קשת רחבה זו של עבירות מס נחקרה ועדיין נחקרת על ידי רשות המסים, חלק מהחומרים הקשורים לחקירה המשותפת יועברו לפרקליטות וחלק מהעבירות, כאמור, עדיין נחקרות ברשות המסים.

במסגרת פעולות החקירה נתפס רכוש רב מידי החשודים, לרבות יהלומים בשווי מיליוני שקלים, נכסי נדל"ן שונים ומגוונים, הוקפאו מיליוני שקלים בחשבונות בנקים ובבתי השקעות. מממצאי החקירה עולה כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ובנוסף עבירות שיבוש והשמדת ראיות. התיק מועבר בימים אלה לפרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה.

הפרשה החלה בשנת 2011 בחקירה סמויה שכללה פעילות מודיעינית רחבת היקף ומתוחכמת וכן שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, בעזרתם הצטברו ראיות ממשיות באשר לקיומו של הבנק המחתרתי בתוככי הבורסה. החקירה הפכה לגלויה בראשית שנת 2012 עם ביצוע חיפושים נרחבים, חקירת חשודים ומעורבים רבים. בין החשודים נמנים אנשי עסקים שכיהנו כמנהלי "הבנק", עובדיהם השונים וכן יהלומנים עובדי הבורסה.
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    מי הטיפש ממשלת ישראל לדורותה ומדוע
    yl 26/11/2012 15:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ***מועדון חברי הבורסה**** בחסות ממשלת ישראל הוא הוא הגורם להונאה בסחר חובה לפתוח את מועדון חברי הבורסה לכל דכפין שוק חופשי וראה איזה פלא הנוכלים לא יעלמו אבל היה יותר קל לתפוס את רובם הרי רוב חברי הבורסה אין כסף לכוס קפה ולכן הם עברו לענף הנוכלות הבנקאית בדוק
    סגור
  • 6.
    לחקור גם את ניפוח בועת הנדלן! זה פשע לעם! (ל"ת)
    אנונימי 26/11/2012 14:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    גם אני נפלתי קורבן ונגנבו ממני במרמה 2 מליון ש"ח
    איש תמים 26/11/2012 13:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אמן תקבלו מאסר עולם,אני את הכסף כבר לא יקבל.ודרך אגב זה כבר שנים שהם עושים קומביניות מקווה שתענשו בחומרה רבה!!!!!גנבים רעים
    סגור
  • איך גנבו ממך כסף? (ל"ת)
    אנונימי 26/11/2012 14:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    עונשים חמורים לכולם (ל"ת)
    יאללה לכלא!!!! 26/11/2012 13:20
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 3.
    אומרים שבנפול אוייבך אל תשמח אבל..
    אני אשמח 26/11/2012 13:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מאחל לאנשים המעורבים רק רע. גנבו ממני כסף
    סגור
  • 2.
    אנשים שם נפלו ובגדול (ל"ת)
    לא מקנה במעורבים 26/11/2012 13:17
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    חוגגים על כסף של אחרים!!! (ל"ת)
    אנשים חצופים 26/11/2012 13:16
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור