שלמה אליהו נקנס ב-2.8 מיליון שקלים - הכניס 92.5 מ' שקל לארץ ללא דיווח

אליהו הודה כי הפר חובת דיווח ב-30 מקרים מתוך ה-39 בהם הואשם. ההסבר ל-13.5 שקלים מהסכום - לשימוש בבתי קזינו באנגליה
שלמה אליהו
איש העסקים שלמה אליהו, מבעלי המניות הגדולים של בנק לאומי שהודיע לאחרונה על רכישת השליטה בחברת הביטוח מגדל, שילם לרשות המיסים עיצום כספי (קנס) בסך 2.8 מיליון שקל בגין אי דיווח על הוצאה והכנסה מישראל של המחאות בנקאיות בהיקף כולל של כ-92.5 מיליון שקלים.

הסכומים נחשפו היום במסגרת פרסום קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה לשנת 2011 שפרסמה רשות המיסים. אליהו הואשם ב-39 מקרים של אי דיווח והודה כי הפר את חובת הדיווח ב-30 מקרים מתוך ה-39 (33 ביציאה מישראל ו-6 בכניסה לישראל). מדובר בסך כולל של 11,505,000 פאונד ו-2,625,000 אירו.

הוועדה להטלת עיצום כספי (קנסות) דנה באנשים שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהמדינה. חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו סכומי כסף (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) העולים על 100,000 שקל.

מדיווח הוועדה עולה, כי אליהו נתן הסבר לגבי יעדם הלגיטימי של כ-13.5 מיליון שקל אשר שימשו להימורים בבתי קזינו באנגליה, אך לגבי 74.3 מיליון שקל לא ניתן הסבר מספק את הדעת, והמפר מסר ב"אמירה כללית" שהכספים נועדו לשימוש אישי. עוד נציין, כי מקור הכספים היו מחשבונו הפרטי של אליהו.

תגובת רני רהב, דוברו של אליהו: "שלמה נהג בעשרות השנים האחרונות באחריות ובהגינות בניהול כספי המבוטחים של חברת הביטוח אליהו כל בר דעת במדינת ישראל מוקיר אותו על כך. חברת הביטוח אליהו נחשבת בניהולה בשמרנותה בסולידיות וברווחיות שלה למובילה בענף הביטוח במדינת ישראל,שלמה אליהו נהג באחריות ותבונה גם בבנק לאומי וגם בבנק איגוד שבעלי המניות הם נר לרגליו שלמה אליהו פעל תמיד על פי החוק.

"נכון כי מר אליהו נהג לבלות במועדונים בהם צמרת יהדות עירק נועדת להיפגש מעת לעת בבירות אירופה במועדונים אלה נוהגים לאכול לבלות ואף להמר בבתי הקזינו החוקים ויוקרתיים. יש להדגיש שתמיד עשה זאת מר אליהו מחשבונו הפרטי ללא קשר לעבודתו. מר אליהו נתן את כל ההסברים המתבקשים והמפורטים על פי החוק לרשויות מדינת ישראל".
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    אדון אליהו הנכבד זקוק לטיפול גמילה רציני
    עופר לוי 03/06/2012 21:38
    הגב לתגובה זו
    1 0
    וגם עם ישראל חייב להיגמל מהשולל הזה שמוליכים אותנו ערימת הפשלונרים : דנקנר, בן דב , לבייב, תשובה, ועוד ועוד הפנסיות והעתיד שלנו הולכים ונעלמים לנו מול העיניים ואף מחוקק לא קם להגן עלינו.
    סגור
  • 7.
    הכל עלינו מר אליהו..... (ל"ת)
    הכל על חשבונינו 03/06/2012 17:04
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    אם הוא חזר עם 92 מיליון כמה הוא השאיר שם 900 מיליון?
    מני 03/06/2012 15:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הרי הוא הלך להמר ועוד לא קם אחד שהכה את הקזינו
    סגור
  • 5.
    לביזפורטל-זאת אמורה להיות הכותרת הראשית במשך שבוע (ל"ת)
    אני מהמר 03/06/2012 15:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    למה הכותרת שלכם חייב לדווח במקום מהמר שולט במיליאדי שקל
    רפאל 03/06/2012 15:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ורהב במצחיק שחוסם תגובות אומר בבתי קזינו יוקרתיים זה נשמע טוב כמו אני גבר נשויי שהולך רק לבתי זונות יוקרתיים בכנס של יוצאי פולין סכנת נפשות לסלק האיש הזה מכל עמדת כוח
    סגור
  • 3.
    כמהמר אני אומר לכם תוציאו הכספים שלכם
    rph 03/06/2012 15:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חוש אחד יש למהממרים זה שהם יודעים לזהות מי נפל במחלה הזאת כפי שזיהיתי את דנקנר כאשר חסר לקנות את קרדיט אני אומר לכם בירחו ומהר מכל אחזקות אצל האיש הזה והוא עוד רצה להיות הבעלים של בלל איפה הרשויות לפעול וןמהר
    סגור
  • 2.
    עירקי נחמד שקצת מהמר בעשרות מיליונים ( איזה פחד !)
    תמיר 03/06/2012 15:18
    הגב לתגובה זו
    1 0
    חברים יש לברוח ויפה שעה אחת קודם מכל עסקיו של המהמר הזקן לא מדובר במשהו קטן זה הזוי וזה מפחיד
    סגור
  • 1.
    לא יאמן ! מהמר כפייתי מנהל לנו את הכסף
    סמי 03/06/2012 14:29
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אלוהים ישמור
    סגור